LexisNexis
WorldCompliance Data
Надежные базы данных лиц и организаций высокого риска. Улучшенный поиск с помощью авторитетных данных по санкциям и экспертизы.
WorldCompliance Data предоставляет самые надежные в отрасли данные о соответствии и непревзойденный опыт применения санкций, помогающие вашему бизнесу повысить эффективность проверки транзакций и снизить дорогостоящие риски.
Предоставляя настраиваемый доступ к исчерпывающим и текущим данным о санкциях, WorldCompliance Data позволяет вашему бизнесу синхронизировать проверку и успешно ориентироваться в постоянно меняющихся требованиях к санкциям, соблюдению и противодействию взяточничеству. Защитите свой бизнес со стороны индивидуальной комплексной проверки благонадежности и оптимизируйте рабочие процессы транзакций с помощью WorldCompliance Data.
Выгоды
Противодействие рискам с помощью индивидуальной расширенной комплексной проверки
WorldCompliance Data идеально подходит для организаций, которым необходимо быстро и эффективно выполнять пакетную проверку больших баз данных клиентов и сторонних производителей. Приспособьте базу данных к своим потребностям, включив информацию, относящуюся к вашему собственному уникальному подходу, основанному на рисках, выбрав из более чем 50 категорий и подкатегорий риска, чтобы активно помочь вашему бизнесу:
- Повысить эффективность проверки транзакций
- Уменьшить ложные срабатывания
- Смягчить дорогостоящий риск
WorldCompliance Data — это настраиваемое модульное решение, которое предлагает гибкие варианты доставки: через бесшовную интеграцию с LexisNexis Bridger Insight XG или в автономном режиме в вашей собственной сети.
Усильте скрининг с помощью всестороннего охвата при поддержке надежных источников
LexisNexis использует строгий процесс расследования, чтобы обеспечить надежные базы данных лиц и организаций высокого риска, коммерчески доступных. Процесс включает в себя тщательную последовательность исследований, проверки и сбора данных. Содержимое профиля скомпилировано в серию сегментов базы данных, которые могут быть адаптированы в соответствии с вашими потребностями. Они включают:
- Санкции и принудительные меры: объединяет информацию из наиболее важных списков санкций (OFAC, ЕС, ООН, BOE, BIS ФБР и т. д.) по всему миру, объединяя их в одну категорию. Кроме того, информация получена из списков защиты и судебных исков по всему миру, таких как FDA, HHS США, FSA Великобритании, SEC и др
- Политически значимые лица: включает в себя профили крупнейшей базы данных политически значимых лиц (PEP), а также членов их семей
- Неблагоприятные СМИ: обширная частная база данных профилей, которые были связаны с незаконной деятельностью из более чем 35 000 источников новостей по всему миру
- Предприятия, принадлежащие государству: запатентованный список государственных и связанных с государством корпораций и предприятий
Ведущая в отрасли информация
- Получите охват большего количества физических и юридических лиц, чем любой другой поставщик на непревзойденном уровне детализации
- Подключитесь к нашей базе данных, насчитывающей более 1,8 миллиона человек и компаний в более чем 50 категориях и подкатегориях риска, таких как санкции, отмывание денег и PEP
- Получите больше точек данных для каждого профиля, чем от любого другого поставщика - портретная фотография, полная сводка сведений, схема связей с соответствующими членами семьи и деловыми партнерами и многое другое
- Получите доступ к надежным данным с использованием в среднем 30 000 дополнительных и 40 000 ежемесячно обновляемых записей об инструментах соблюдения нормативных требований
Характеристики
Инструменты соблюдения нормативных требований
- Воспользуйтесь услугами, которые помогут вам соблюдать более 100 законов о борьбе с терроризмом и отмыванием денег, в том числе Закон США о патриотизме, директивы ЕС и руководящие принципы ФАТФ
- Приспособить свои параметры расследования к вашим конкретным требованиям и предоставить печатные результаты, которые являются значимыми и действенными, демонстрируя тщательную программу соответствия
- Укрепить рабочий процесс скрининга и с уверенностью вступать в новые отношения с помощью онлайн-инструмента поиска LexisNexis WorldCompliance.