LexisNexis WorldCompliance
Инструмент поиска в Интернете
Универсальное решение по санкциям, PEP и неблагоприятным медиа
Подключайтесь, чтобы получить информацию по самым актуальным в отрасли санкциям, PEP и отрицательным новостным профилям.
Онлайн-инструмент поиска WorldCompliance обеспечивает более быструю и тщательную проверку благодаря предоставлению доступа к одной из самых обширных в отрасли баз данных идентификации. Этот инструмент позволяет вашему бизнесу мгновенно обновлять информацию о санкциях, PEP и профилях негативных новостей для более чем 1,8 миллиона частных лиц и компаний в более чем 50 категориях риска. WorldCompliance Online Search Tool поможет вам понять важные связи и принять обоснованные, уверенные решения при проверке потенциальных клиентов.
Выгоды
Получите доступ к обширной информации и точную экспертизу в области санкций
WorldCompliance Online Search Tool усиливает скрининг и комплексную проверку благонадежности, упрощая доступ к санкциям, PEP и базам негативных новостей. Этот интуитивно понятный инструмент обеспечивает соответствующую и актуальную перспективу санкций, чтобы помочь вашему бизнесу:
- Экономьте время и деньги с помощью нашего простого в использовании клиентского интерфейса
- Получите быстрый доступ к информации - никакого программного обеспечения для установки, а также инструментальных панелей и отчетов, которые уже подготовлены
- Легко связывайтесь с профилями в нашей базе данных 1,8 млн. организаций, каждая из которых относится к одной из более чем 50 категорий риска, таких как, мошенничество, терроризм, отмывание денег и незаконный оборот наркотиков
- Просматривайте потенциальных клиентов и проводите усиленную комплексную проверку с помощью профилей, которые ежедневно обновляются нашей глобальной сетью аналитиков.
Ведущая в отрасли информация
- Получите охват большего количества физических и юридических лиц, чем любой другой поставщик на непревзойденном уровне детализации
- Подключитесь к нашей базе данных, насчитывающей более 1,8 миллиона человек и компаний в более чем 50 категориях и подкатегориях риска, таких как санкции, отмывание денег и PEP
- Получите больше точек данных для каждого профиля, чем от любого другого поставщика: портретная фотография, полная сводка сведений, схема связей с соответствующими членами семьи и деловыми партнерами и многое другое
- Получите доступ к надежным данным с использованием в среднем 30 000 дополнительных и 40 000 ежемесячно обновляемых записей об инструментах соблюдения нормативных требований
Характеристики
Инструменты соблюдения нормативных требований
- Воспользуйтесь услугами, которые помогут вам соблюдать более 100 законов о борьбе с терроризмом и отмыванием денег, в том числе Закон США о патриотизме, директивы ЕС и руководящие принципы ФАТФ
- Приспособьте свои параметры расследования к вашим конкретным требованиям и предоставьте печатные результаты, которые являются значимыми и действенными, демонстрирующими тщательную программу соответствия
- Укрепите рабочий процесс скрининга и с уверенностью вступайте в новые отношения с помощью онлайн-инструмента поиска LexisNexis WorldCompliance.